ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (Закон № 115-ФЗ)
- ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (Закон № 115-ФЗ)
- — Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, от 7 августа 2001 г.№115 ФЗ. Закон вступил в силу с 1 февраля 2002 г. (ст. 16 Закона). Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 1 Закона). Закон регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В соответствии с международными договорами РФ действие Закона распространяется на физических лиц и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов РФ (ст. 3 Закона). В Законе определены следующие понятия:
а) доходы, полученные преступным путем;
б) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
в) операции с денежными средствами или иным имуществом;
г) обязательный контроль;
д) внутренний контроль. В Законе установлены:
— меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;
— операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;
— виды организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
— обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
— порядок организации деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— порядок осуществления международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
— полномочия федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов;
— ответственность за нарушение Закона о противодействии легализации доходов.
Энциклопедия российского и международного налогообложения. — М.: Юристъ.
А. В. Толкушкин.
2003.
Полезное
Смотреть что такое "ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (Закон № 115-ФЗ)" в других словарях:
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115 ФЗ – основа российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств.… … Банковская энциклопедия
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — Другие названия: Легализация преступных доходов, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Отмывание денег легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть перевод их из теневой, неформальной экономики в… … Википедия
Легализация доходов — Другие названия: Легализация преступных доходов, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Отмывание денег легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть перевод их из теневой, неформальной экономики в… … Википедия
Легализация преступных доходов — Другие названия: Легализация преступных доходов, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Отмывание денег легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть перевод их из теневой, неформальной экономики в… … Википедия
Легализация (отмывание) доходов — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением… … Официальная терминология
Обязательный контроль в области противодействия отмыванию доходов — обязательный контроль совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по… … Официальная терминология
ТЕРМИНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ — термины (институты, понятия), применяемые в актах законодательства о налогах и сборах; подразделяются на следующие группы: термины, значение которых установлено в актах законодательства о налогах и сборах; термины, значение которых установлено в… … Энциклопедия российского и международного налогообложения
Каримов, Ислам — Президент Республики Узбекистан Президент Республики Узбекистан, действительный член Академии наук Узбекистана. Находится во главе республики с 1989 года, когда стал первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР. В … Энциклопедия ньюсмейкеров
Федеральная служба по финансовому мониторингу России — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
КФМ — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
