ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ это:

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
— деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст. 3 Закона о противодействии легализации доходов). Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации. Разработка правил внутреннего контроля осуществляется с учетом рекомендаций, утверждаемых Правительством РФ, а для кредитных организаций — Центральным банком РФ (п. 2 ст. 7 Закона о противодействии легализации доходов).

Энциклопедия российского и международного налогообложения. — М.: Юристъ. . 2003.

Смотреть что такое "ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ" в других словарях:

  • ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ — (internal control) Меры, которые предпринимает организация для того, чтобы свести к минимуму возможность мошенничества или злоупотребления властью. Среди многочисленных примеров такого контроля – требование, чтобы на определенных документах было… …   Словарь бизнес-терминов

  • Внутренний контроль — деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией… …   Официальная терминология

  • внутренний контроль — (МСЭ Т G.808.1). [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN inherent monitored/I …   Справочник технического переводчика

  • ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ — деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией… …   Юридическая энциклопедия

  • Внутренний контроль — Финансовый контроль Контроль Виды финансового контроля Государственный контроль …   Википедия

  • внутренний контроль — Методы, процедуры или системы, используемые с целью повышения эффективности, обеспечения следования определенной политике, а также сохранности активов …   Финансово-инвестиционный толковый словарь

  • внутренний контроль качества результатов анализа вещества [материала] (объекта аналитического контроля) — Совокупность действий, предпринимаемых аналитической лабораторией с целью подтверждения соответствия характеристик качества результатов анализа вещества [материала] объекта аналитического контроля установленным требованиям. Примечание К… …   Справочник технического переводчика

  • внутренний контроль за ведением учета — 1. Процедуры и методы, разработанные для управленческого звена, позволяющие с достаточной степенью уверенности гарантировать защищенность активов от несанкционированного использования или списания, а также достаточность средств финансового… …   Справочник технического переводчика

  • внутренний контроль ошибок — — [[http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23]] Тематики защита информации EN internal error controlIEC …   Справочник технического переводчика

  • внутренний контроль ошибок в криптосистемах — — [[http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23]] Тематики защита информации EN internal error control for cryptosystems …   Справочник технического переводчика

Книги

Другие книги по запросу «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»