ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (Закон № 115-ФЗ) это:

ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (Закон № 115-ФЗ)
— Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, от 7 августа 2001 г.№115 ФЗ. Закон вступил в силу с 1 февраля 2002 г. (ст. 16 Закона). Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 1 Закона). Закон регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В соответствии с международными договорами РФ действие Закона распространяется на физических лиц и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов РФ (ст. 3 Закона). В Законе определены следующие понятия:

а) доходы, полученные преступным путем;

б) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

в) операции с денежными средствами или иным имуществом;

г) обязательный контроль;

д) внутренний контроль. В Законе установлены:

— меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;

— операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;

— виды организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

— обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

— порядок организации деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

— порядок осуществления международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

— полномочия федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов;

— ответственность за нарушение Закона о противодействии легализации доходов.


Энциклопедия российского и международного налогообложения. — М.: Юристъ. . 2003.

Смотреть что такое "ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (Закон № 115-ФЗ)" в других словарях:

  • ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115 ФЗ – основа российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств.… …   Банковская энциклопедия

  • Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — Другие названия: Легализация преступных доходов, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Отмывание денег  легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть перевод их из теневой, неформальной экономики в… …   Википедия

  • Легализация доходов — Другие названия: Легализация преступных доходов, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Отмывание денег  легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть перевод их из теневой, неформальной экономики в… …   Википедия

  • Легализация преступных доходов — Другие названия: Легализация преступных доходов, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Отмывание денег  легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть перевод их из теневой, неформальной экономики в… …   Википедия

  • Легализация (отмывание) доходов — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением… …   Официальная терминология

  • Обязательный контроль в области противодействия отмыванию доходов — обязательный контроль совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по… …   Официальная терминология

  • Противодействие отмыванию денежных средств — – комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и пресечение финансовых потоков, предназначенных для террористической деятельности. В России действует Федеральный закон «О противодействии… …   Банковская энциклопедия

  • Деньги — Финансы Публичные финансы: Международные финансы Государственный бюджет Федеральный бюджет Муниципальный бюджет Частные финансы: Корпоративные финансы Финансы домохозяйств Финансовые рынки: Рынок денег Валютный рынок Фондовый рынок Срочный рынок …   Википедия

  • Ценная бумага — (Securities) Определение ценной бумаги, признаки ценной бумаги Информация об определении ценной бумаги, признаки ценной бумаги Содержание Содержание Признаки Формальные признаки ценной бумаги Бездокументарные ценные бумаги Виды ценных бумаг… …   Энциклопедия инвестора

  • Офшор — (от англ. offshore  «вне берега»)  финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра[1].… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»