КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
- КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
- (КФМ) — федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, координирующий деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти; образован Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263. Основными задачами КФМ являются:
— сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;
— создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
— осуществление в соответствии с международными договорами РФ взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— представление РФ в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. КФМ подотчетен Минфину, а обязанности председателя КФМ исполняет первый заместитель министра финансов РФ (Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263). При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, КФМ направляет информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Работники КФМ должны обеспечивать сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью КФМ, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательством РФ ответственность за разглашение этих сведений. Вред, причиненный физическим лицам и юридическим лицам незаконными действиями КФМ или его работниками в связи с выполнением КФМ своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством РФ (ст. 8 Закона о противодействии легализации доходов).
Энциклопедия российского и международного налогообложения. — М.: Юристъ.
А. В. Толкушкин.
2003.
Полезное
Смотреть что такое "КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ" в других словарях:
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
Комитет по финансовому мониторингу — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
Федеральная служба по финансовому мониторингу — (Росфинмониторинг) Герал … Википедия
Флаг Федеральной службы по финансовому мониторингу — Флаг и эмблема Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). 1 ноября 2001 года был образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)[1], который 9 марта 2004 года был преобразован в Федеральную… … Википедия
Федеральная служба по финансовому мониторингу России — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий на коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, отнесенным к его ведению, а также функциональное регулирование в определенной сфере деятельности. Г.к. РФ возглавляет… … Энциклопедический словарь «Конституционное право России»
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩИЙ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ — уполномоченный орган, определяемый Президентом РФ, являющийся федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, устанавливаются в … Энциклопедия российского и международного налогообложения
Структура федеральных органов исполнительной власти России (2000—2008) — Структура федеральных органов исполнительной власти (термин конституционного права) представляет собой перечень всех федеральных органов исполнительной власти. Утверждается Президентом Российской Федерации по предложению Председателя… … Википедия
Федеральные органы исполнительной власти РФ и их руководители — В статье представлен список федеральных органов исполнительной власти России, действующих после проведения административной реформы 2004 г., и их руководителей (кроме министерств и министров, которые по должности входят в состав… … Википедия
Федеральные органы исполнительной власти России и их руководители (с 2004) — В статье представлен список федеральных органов исполнительной власти России, действующих после проведения административной реформы 2004 г., и их руководителей (кроме министерств и министров, которые по должности входят в состав Правительства… … Википедия